近年来,我州部分人员受利益驱使,向不法分子出售、出租、出借自己名下的银行账户、电话卡,用于电信网络诈骗等违法犯罪活动,对社会造成巨大危害。2020年10月10日全国开展“断卡行动”以来,红河州公安机关严厉打击整治贩卖银行卡、电话卡违法犯罪活动,随着“断卡行动”的推进,经红河州公安机关认定,对以下80人实施5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户的惩戒措施。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 违法事实种类 | 户籍地 |
1 | 潘诗雄 | 532501200001****** | 出售个人银行账户 | 红河州个旧市 |
2 | 王锦 | 532501200209****** | 出售个人银行账户 | 红河州个旧市 |
3 | 布全虎 | 532501199512****** | 购买个人银行账户 | 红河州个旧市 |
4 | 白社岗 | 532501196106****** | 出售个人银行账户 | 红河州个旧市 |
5 | 罗俊峰 | 532522199401****** | 购买个人银行账户 | 红河州蒙自市 |
6 | 蔡忠明 | 532522199804****** | 购买个人银行账户 | 红河州蒙自市 |
7 | 杨雄 | 532524198601****** | 购买个人银行账户 | 红河州建水县 |
8 | 黄成 | 532502198905****** | 购买个人银行账户 | 红河州开远市 |
9 | 车万明 | 532525198504****** | 出售个人银行账户 | 红河州石屏县 |
10 | 胡二萍 | 532525197704****** | 出售个人银行账户 | 红河州石屏县 |
11 | 王力进 | 532525198303****** | 出售个人银行账户 | 红河州石屏县 |
12 | 朱林峰 | 532527199902****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
13 | 周云晖 | 532526200001****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
14 | 周立阳 | 532526200005****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
15 | 周凯 | 532526200101****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
16 | 赵海英 | 532526198211****** | 出借个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
17 | 张权 | 532527200003****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
18 | 张发全 | 532322198208****** | 出售个人银行账户 | 楚雄州双柏县 |
19 | 杨雲智 | 532526200105****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
20 | 杨愿 | 533022200102****** | 出借个人银行账户 | 保山市施甸县 |
21 | 杨伟 | 532526199808****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
22 | 杨龙 | 532526199210****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
23 | 杨连伟 | 532526198208****** | 出借个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
24 | 杨俊 | 532526198901****** | 出借个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
25 | 杨国润 | 532526200102****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
26 | 杨富翔 | 532527200107****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
27 | 王芷涵 | 532527200006****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
28 | 王文佳 | 532526199702****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
29 | 王文吉 | 532526199710****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
30 | 王金龙 | 532526199511****** | 出借个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
31 | 王成 | 532526200011****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
32 | 童友福 | 532527199902****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
33 | 唐思敏 | 532526200008****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
34 | 师兴正 | 532526199809****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
35 | 撒红英 | 530125198708****** | 出借个人银行账户 | 昆明市宜良县 |
36 | 钱勇 | 532527199212****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
37 | 陈妍志 | 532526199110****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
38 | 李燕 | 532526198111****** | 出借个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
39 | 朱春平 | 532526197107****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
40 | 刘映麟 | 532527199910****** | 出借个人银行账户 | 红河州泸西县 |
41 | 李泽富 | 532526199906****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
42 | 李文涛 | 530125199307****** | 出借个人银行账户 | 昆明市宜良县 |
43 | 李迪龙 | 650103199809****** | 出借个人银行账户 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 |
44 | 金飞璇 | 532526199903****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
45 | 蒋金成 | 532526199212****** | 出借个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
46 | 姜云香 | 532526200103****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
47 | 胡春有 | 532526200009****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
48 | 郭俊霖 | 532526200011****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
49 | 陈志祥 | 532527199512****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
50 | 陈震蕻 | 532526199906****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
51 | 陈春学 | 532526199502****** | 出售个人银行账户 | 红河州弥勒市 |
52 | 李洁 | 532527200106****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
53 | 殷俊 | 532527199308****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
54 | 张静思 | 532527198607****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
55 | 顾孝飞 | 532527200107****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
56 | 张海龙 | 532527200009****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
57 | 杨贵田 | 532527199601****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
58 | 李家林 | 532527200002****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
59 | 顾云芳 | 532527198807****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
60 | 赵娟 | 532527199908****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
61 | 赵权刚 | 532527199909****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
62 | 张圆艳 | 532527199009****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
63 | 李明亮 | 532527199604****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
64 | 代吕 | 532527198708****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
65 | 赵俊福 | 532527200001****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
66 | 张振东 | 532527200005****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
67 | 陶勇 | 532527199701****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
68 | 周姜润 | 532527200009****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
69 | 王文亮 | 532527199803****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
70 | 皮金平 | 532527199909****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
71 | 赵梓祺 | 532527199111****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
72 | 皇勇刚 | 532527199911****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
73 | 田齐良 | 532527200010****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
74 | 朱云祥 | 532527199912****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
75 | 王琼 | 532527200101****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
76 | 何亚龙 | 532527200003****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
77 | 金航仪 | 532527200012****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
78 | 卢杰 | 532527199903****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
79 | 赵玲波 | 532527199812****** | 出售个人银行账户 | 红河州泸西县 |
80 | 宋奇凯 | 532532198901****** | 出售个人银行账户 | 红河州河口县 |
惩戒措施包括:
1.信用惩戒。人民银行将相关信息纳入金融信用基础数据库管理,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。
2.限制业务。5年内暂停相关单位和个人的银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说,5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户、不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款。
3.严管账户。银行和支付机构5年内不能为相关单位和个人新开立账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。
红河州反诈骗中心提醒:
1.买卖、出借、出租对公账户以及银行卡、电话卡等属于违法行为,广大群众切勿贪图私利,随意出借、出租、出售个人名下银行账户、电话卡以及微信、支付宝等第三方账户。
2.妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具,保护好登录账户和密码等个人信息,对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务,并将卡片磁条销毁,不随意丢弃!
如发现上述违法行为,请及时拨打110向公安机关举报。